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公告编号：2021-021

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年12月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以电话方式发出
5.会议主持人：蒋佳
6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整收购一重天润绿色冷链发展有限公司股权价格的议案》

1.议案内容：
公司于2021年10月21日召开第四届董事会第六次会议，同意收购广东新供销天润粮油集团有限公司持有的45%一重天润绿色冷链发展有限公司（以下简公告编号：2021-021股权，交易价格不超过4600万元,议案内容详见公司于2021年10月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2021-015。

公告编号：2021-021
股权，交易价格不超过4600万元,议案内容详见公司于2021年10月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四
届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2021-015。

根据一重天润股东全部权益市场价值资产评估报告，调整本次一重天润45%股权收购的价格为不超过4800万元。本次收购的其他事项不变，详见公司于2021年10月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《购买资产的公告》，公告编号为2021-016。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司
董事会
2021年12月21日